Центральный банк рассказал о том, что 9 банков, которые лишились этой осенью лицензий, входили в одну неформальную группу и имели признаки обслуживания интересов одних и тех же лиц.
В сообщении ЦБ говорится о том, что в эту неформальную группу входили «Анталбанк», «Лада-Кредит», «Дорис Банк», «Гринфилдбанк», «Содружество», «Межрегионбанк», «Региональный Банк Сбережений», «НСТ-Банк» и «Максимум»/
Часть из указанных банков имели общих собственников и управляющих. «При этом финансовые потоки, проводимые внутри группы, позволяли судить о тесных экономических связях между ними», — уточняется в сообщении.
Все указанные банки объединяет так же агрессивный подход к привлечению средств населения, при этом банки предлагали высокие процентные ставки и размещали деньги в активы низкого качества.
«Введение запретов и ограничений в отношении одних кредитных организаций приводило к резкой активизации приема вкладов в других. При этом отдельные банки группы принимали вклады в нарушение действующих запретов и ограничений. Так, «НСТ-Банк» отражал операции по массовому приему средств населения в бухгалтерском учете «задним числом», — говорится в сообщении регулятора.
Почти все банки основную часть принятых от граждан средств через взаимные корреспондентские счета и межбанковские кредиты переводили в головной для группы «Анталбанк», а тот в свою очередь выводил их в пользу подконтрольных компаний.
ЦБ направил в правоохранительные органы сведения о результатах своих проверок.
