Центральный банк отменил упрощенные правила обмена валют с 28 декабря. Теперь при проведении операции по купле-продаже валют банки обязаны будут проводить полную идентификацию личности клиента.
Согласно положению № 499-П информация о клиенте должна быть зафиксирована в анкете или досье клиента, которое оформляется на бумажном и электронном носителе. Фиксации кроме фамилии, имени и отчества клиента подлежат следующие сведения: гражданство кликента, дата рождения, реквизиты паспорта, адрес места жительства, а так же идентификационный номер налогоплательщика. Ранее для идентификации было достаточно только фамилии, имени и отчества и паспортные данные.
Вся полная информация, которая теперь необходима для полной идентификации, содержится в паспорте. Поэтому для клиентов новое постановление ЦБ ничего не меняет.
