Профессионал Банк приказом Банка России от 20 мая лишен лицензии на осуществление банковских операций.
Такое решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течении одного года требований, которые предусмотрены статьей 7 ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Как отмечает пресс-служба, Профессионал Банк своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, тем самым не соблюдая требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Профессионал Банк участвовал в системе страхования вкладов.
