По сведениям издания «Коммерсантъ» в открытом доступе оказались сведения о клиентах, которым банками было отказано в обслуживании на основании результатов анализа данных клиентов в соответствии с антиотмывочным законодательством. Анализ проводился в течение срока 26.06.2017 — 06.12.2017.
Список включает сведения о 120-ти тысячах клиентов, в основном физических лицах и ИП. По мнению юриста FMG Group Амины Аппаевой, многие клиенты могли попасть в черный список по халатности или по технической ошибке. Раскрытие этих сведений может оказать отрицательное влияние при устройстве на работу, заключении сделок ИП и другим рискам.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) исключает возможность передачи этих сведений. Пресслужба Центробанка сообщила, что подобная информация не передается в открытом виде, а только по защищенным каналам связи с использованием специальных средств криптографической защиты передаваемой информации. Возможно,что причиной утечки инфопмации явилась какая-то кредитная организация. Однако, выявить виновного в настоящее время практически нельзя.
