Транснациональный Банк в Москве

По решению арбитражного суда Москвы «Транснациональный Банк» был признан несостоятельным банком, т. е. банкротом.

Решение было объявлено во вторник на заседании, сообщило Агентство по страхованию вкладов, которое теперь исполняет функции конкурсного управляющего. Своей лицензии банк лишился еще 13 апреля текущего года из-за многочисленных нарушений деятельности, соответствующих законов и нормативных актов, а также за большой риск своей кредитной политики, в результате которой денежные средства вкладывались в низкокачественные активы. Также банк не мог предоставить достоверную отчетность, в следствии чего от регулятора была скрыта информация, которая и повлекла отзыв лицензии. Также ЦБ усмотрел и уголовнонаказуемые действия в деятельности руководства кредитной организации, и отправил соответствующие документы в Следственный комитет РФ. Как считает регулятор, банк замешан в выведении немалых денежных средств за границу при помощи сомнительных операций своих клиентов. Образовавшаяся дыра в банке составляет 2,6 млрд. рублей. Сумма страховых выплат вкладчикам «Транснационального Банка» превышает 16 млрд. рублей.