Аделантбанк в Москве

10 июля 2015 года Банк России лишил права заниматься банковской деятельность сразу два банка.

Это Аделантбанк и Алданзолотобанк. Как сообщили в пресс- службе Центробанка, оба банковских учреждения не исполняли должным образом условия законодательства, по условия которого они не должны учувствовать в легализации незаконно полученных денежных средств. Кроме этого оба банка подозреваются в финансировании терроризма. Организации не предоставляли достоверную информацию о совершаемых операциях в указанное время, что привело к невозможности своевременно их контролировать. Помимо этого, Алданзолотобанк неоднократно нарушал процедуру идентификации клиентов либо их представителей, а также правила внутреннего контроля банка относительно отмывания доходов и противодействия этому, которые не отвечали требованиям соответствующих нормативных актов регулятора. Оба банка были уличены в операциях по выводу больших сумм за границу. Всем вкладчиам Алданзолотобанка будет выплачено возмещение по страховой программе не позднее 24 июля 2015 года, тогда как Аделантбанк не участвовал в программе страхования вкладов.